Vanliga frågor om Travel Rule

Enligt kraven i Travel Rule kommer endast vissa användare att påverkas. Om du tillhör denna kategori måste du ange namnet på mottagaren och om överföringen går till en privat plånbok eller ett kryptobörskonto. Dessutom kan vi komma att begära kompletterande information för att uppfylla nödvändiga efterlevnadsstandarder. Läs igenom de vanliga frågorna för att få bättre kunskap om vad Travel Rule är i OKX.

Syftet med implementeringen av Travel Rule på OKX

Travel Rule är en internationell standard som införts för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism inom virtuella tillgångar.

Den kräver att leverantörer av virtuella tillgångstjänster (VASP), som OKX, lämnar ut specifika kunduppgifter för kryptotransaktioner som överstiger ett visst belopp. Genom att implementera Travel Rule strävar vi efter att öka transparensen och spårbarheten i transaktioner med virtuella tillgångar, på samma sätt som traditionella finansinstitut är skyldiga att göra.

Effekterna av Travel Rule för användarna

Implementeringen av Travel Rule-åtgärderna på OKX kommer att ske gradvis och främst påverka användare i reglerade regioner. Om du tillhör den reglerade regionen kommer du, när du initierar ett uttag eller tar emot en insättningstransaktion, att bli ombedd att ange om överföringen går till en privat plånbok eller ett kryptobörskonto och ange det juridiska namnet på mottagaren. Ytterligare kompletterande information kan också krävas.

Välj den kanal som transaktionen ska överföras till

Detsamma kan tillämpas på inkommande kryptotransaktioner i reglerade regioner, där insättningar utan ett Travel Rule-meddelande kan låsas tills du tillhandahåller ytterligare information om den person som initierade kryptoöverföringen.

Om du gör ett uttag till en annan börs:

1. Enligt Travel Rule, vilken ytterligare information måste jag lämna när jag gör ett uttag?

Du måste ange mottagarens juridiska namn och ange om överföringen ska göras till en privat plånbok eller ett kryptobörskonto. Kompletterande information kan också krävas för att säkerställa efterlevnaden.

Ytterligare information behövs för användare i specifika regioner

2. Vad händer om mitt uttag avvisas på grund av Travel Rule?

Om ditt uttag avvisas på grund av Travel Rule kommer dina tillgångar inte att skickas och du kommer att få ett e-postmeddelande som informerar dig om det misslyckade uttaget. Du måste göra uttaget igen och se till att alla mottagaruppgifter är korrekta.

Om du gör ett uttag till en privat plånbok:

1. Varför måste jag verifiera ägandet av en privat plånbok enligt Travel Rule?

Som en del av våra ansträngningar att anpassa oss till både lokala och globala krav måste du verifiera dina personliga (icke-förvaringsbara) plånboksadresser om du befinner dig i de reglerade regionerna. Detta bidrar till att skapa en säker och ansvarsfull plattform för alla.

2. Hur verifierar jag min privata plånbok enligt Travel Rule?

Du kan verifiera din privata plånboksadress via kryptografisk signatur. Du måste ansluta din privata plånbok till OKX och genomföra en signering för att intyga att du äger adressen.

3. Varför misslyckades verifieringen av min privata plånbok enligt Travel Rule?

Se till att uttagsadressen stämmer överens med den adress du använder för signaturen. Om du har problem med detta rekommenderar vi att du importerar din privata plånbok till OKX Wallet och genomför signeringen med OKX Wallet istället. Du kan läsa mer om hur du skapar/importerar din plånbok här.

Om du gör en insättning på OKX:

1. Vad ska jag göra om jag sätter in pengar från en annan börs (t.ex. Upbit) till OKX och stöter på ett verifieringsfel enligt Travel Rule på grund av att namnen inte stämmer överens?

Du kan verifiera om den information som avsändaren har angett före insättningen stämmer överens med dina identitetsuppgifter på OKX. Ibland uppstår fel på grund av att namn har angetts felaktigt, vilket leder till verifieringsproblem. Om du är osäker på ditt identitetsverifieringsnamn på OKX kan du kontakta OKX kundtjänst för hjälp.

2. Vilken ytterligare information måste jag lämna för insättningar som är låsta på grund av kraven i Travel Rule?

När du tar emot inkommande överföringar bör du uppge ditt juridiska namn till avsändaren och ange om du tar emot överföringen från en privat plånbok eller en kryptobörs.

3. Kommer jag fortfarande att kunna ta emot krypto från transaktioner utan information enligt Travel Rule?

Din insättning kan vara låst tills avsändarens information har lämnats. Din insättning kommer sedan att krediteras ditt konto efter att du har lämnat kompletterande information.

4. Vad händer enligt Travel Rule om jag inte fyller i avsändarinformationen för min insättning?

Beroende på lokala lagar och regler kan din insättning förbli låst tills du lämnar den information som krävs om personen som skickade medlen till dig.

5. Varför granskas min insättning enligt Travel Rule?

OKX kommer då och då att markera transaktioner för granskning. Denna granskningsprocess beror på en mängd olika faktorer och syftar till att skydda våra användare mot oseriösa aktörer inom branschen. OKX förstår att dessa processer kan vara frustrerande, men det är nödvändigt för att skydda våra användares tillgångar.