Domande frequenti sulla titolarità effettiva

Chi è considerato titolare effettivo della mia istituzione?

Per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, detengono la proprietà o esercitano un controllo effettivo sulla tua istituzione. La parola “in ultima istanza” è importante perché, in alcuni casi, una persona associata indirettamente a un'istituzione può comunque essere considerata suo titolare effettivo attraverso una catena di proprietà o di controllo. Ad esempio, il proprietario della società madre di un'istituzione può essere considerato titolare effettivo dell'istituzione stessa, in base alla struttura organizzativa tra l'istituzione e la sua società madre.

Perché OKX deve conoscere la struttura proprietaria della mia istituzione?

Nell'ambito dei nostri obblighi di Know Your Business (KYB), le autorità di regolamentazione delle giurisdizioni in cui operiamo ci impongono di raccogliere informazioni sulla struttura proprietaria della tua istituzione, compresi i proprietari intermedi, e di identificare la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, detengono la proprietà e/o il controllo della tua istituzione.

Quali tipi di documenti sono accettati per attestare la struttura proprietaria della mia istituzione?

I documenti relativi alla struttura proprietaria devono indicare chiaramente la struttura proprietaria, insieme ai nomi completi e alla percentuale di partecipazione di ciascun proprietario, compresi tutti i proprietari intermedi.

Cosa sono i proprietari intermedi (entità interposte)?

I proprietari intermedi sono entità che detengono una quota significativa nella struttura proprietaria della tua istituzione, collocandosi tra l'istituzione stessa e il titolare effettivo finale (UBO).

Consulta l'organigramma di seguito per un esempio di come rappresentare la proprietà attraverso entità intermedie.

Scopri di più sui tipi di istituzioni supportate qui.