Časté dotazy ke skutečnému majiteli

Kdo je považován za skutečného majitele mé instituce?

Skutečný majitel je fyzická osoba (nebo osoby), která v konečném důsledku vlastní vaši instituci nebo nad ní vykonává skutečnou kontrolu. Slovo „v konečném důsledku“ je důležité, protože v některých případech může být za skutečného majitele instituce považována i osoba, která je s ní spojena nepřímo, prostřednictvím řetězce vlastnictví nebo kontroly. Například vlastník mateřské společnosti instituce může být v závislosti na organizační struktuře mezi institucí a její mateřskou společností považován za skutečného majitele této instituce.

Proč OKX potřebuje znát vlastnickou strukturu mé instituce?

V rámci našich povinností Know Your Business (KYB) po nás regulační orgány v jurisdikcích, kde působíme, požadují, abychom shromažďovali informace o vlastnické struktuře vaší instituce, včetně zprostředkujících vlastníků, a identifikovali fyzickou osobu (nebo osoby), která v konečném důsledku vlastní vaši instituci a/nebo ji ovládá.

Jaké typy dokumentů jsou akceptovatelné jako doklad o vlastnické struktuře mé instituce?

Dokumenty o vlastnické struktuře by měly jasně zobrazovat vlastnickou strukturu spolu s celými jmény a procentuálním podílem každého vlastníka, včetně všech vlastníků-zprostředkovatelů.

Co jsou zprostředkující vlastníci (mezičlánkové subjekty)?

Zprostředkující vlastníci jsou subjekty, které drží významný podíl ve vlastnické struktuře vaší instituce mezi samotnou institucí a konečným skutečným majitelem (UBO).

Příklad zachycení vlastnictví prostřednictvím subjektů zprostředkovatelů najdete v organizačním schématu níže.

Více informací o typech institucí, které podporujeme, najdete zde.