Что делать, если сработал триггер контроля рисков P2P?

При торговле на OKX система контроля рисков по борьбе с отмыванием денег (AML) платформы может сработать из-за определённых подозрительных операций, что приведёт к ограничению для пользователя в использовании некоторых функций.

В течение периода контроля рисков, пожалуйста, убедитесь, что вы доступны. Проверьте, получил ли адрес электронной почты, связанный с вашим аккаунтом OKX, письмо от OKX. Пожалуйста, следуйте инструкциям в письме. После завершения проверки и подтверждения отсутствия рисков, мы разморозим ваш аккаунт в течение 1–3 рабочих дней.

1. Что мне делать, если я активирую триггер системы управления рисками платформы?

Вы можете подать апелляцию самостоятельно через приложение, выполнив следующие шаги. Это самый быстрый и эффективный способ обработки вашей апелляции.

Вы можете перейти на главную страницу приложения OKX > P2P-торговля, выбрать Апелляцию во всплывающем окне внизу страницы. Пожалуйста, выполните верификацию с помощью распознавания лица согласно подсказкам и отправьте все необходимые материалы. Убедитесь, что предоставленная информация ясна, точна и достоверна, чтобы избежать задержек в обработке.

Узнайте больше здесь Как подать апелляцию при использовании P2P-торговли?

Возможно, вам потребуется обновить приложение и выполнить самостоятельное обжалование, следуя инструкциям, указанным в электронном письме.

Важное напоминание:
Если вы уже создали кошелек, пожалуйста, убедитесь, что вы надежно сохранили сид-фразу и закрытый ключ вашего кошелька до обновления приложения. Несоблюдение этого может привести к безвозвратной потере доступа к вашему Кошельку OKX, так как без этой информации восстановить доступ невозможно. Вы можете ознакомиться здесь, чтобы узнать, как сделать резервную копию кошелька.

Официальная служба поддержки свяжется с Вами по адресу электронной почты и проведет Вас через весь процесс. Пожалуйста, убедитесь, что Вы доступны, и проверьте адрес электронной почты, связанный с Вашим аккаунтом OKX, на наличие письма от OKX. Предоставьте необходимую информацию согласно полученному письму.

2. Почему я не могу обжаловать ордера T+1?

Для защиты ваших активов и снижения возможных финансовых потерь, связанных с притоком средств высокого риска, ордера, подпадающие под период контроля риска T+1 (то есть однодневный период удержания), не подлежат апелляции.

В течение этого 24-часового периода ваши активы нельзя продавать или выводить. Все остальные функции платформы остаются доступными. Это ограничение четко указывается перед отправкой ордера.

Чтобы избежать применения мер контроля рисков, пожалуйста, внимательно проверьте и подтвердите все детали ордера перед его размещением.

3. Я отправил необходимые материалы. Когда можно ожидать обновления?

После того как Команда OKX получит вашу информацию, мы рассмотрим её в течение четырёх часов. Вы можете отслеживать статус подачи апелляции в приложении OKX, перейдя в P2P Trading > Profile > Account Restriction Dispute.

4. Мне нужна помощь с предоставлением информации, запрошенной в электронном письме от OKX. Что мне делать?

Пожалуйста, ознакомьтесь с необходимой информацией и документами и отправьте их через приложение OKX > P2P-торговля > Профиль > Подать апелляцию по ограничению аккаунта

5. Почему меня все еще просят предоставить дополнительные материалы после моей первоначальной подачи?

Наша команда может обнаружить дополнительные проблемы при проверке вашей транзакции и предоставленной информации. Для их уточнения нам потребуется, чтобы вы предоставили дополнительные материалы.

6. Как я буду уведомлен, когда ограничения будут сняты?

Наша команда свяжется с вами по электронной почте и через приложение OKX. Вы можете проверить обновления в приложении OKX, перейдя в P2P Trading > Profile > Account Restriction Dispute.

7. Почему я могу связаться только по электронной почте?

Вопросы, связанные с контролем рисков для вашего аккаунта, должны решаться профессионально командой по контролю рисков. Поэтому, пожалуйста, ответьте на электронное письмо, чтобы напрямую проконсультироваться с нашей командой. Один из наших специалистов свяжется с вами в ближайшее время. Благодарим за ваше терпение.

8. Какие транзакции и функции будут ограничены, когда я нахожусь под контролем риска?

Во время контроля рисков с вашего аккаунта будут ограничены операции по продаже криптовалюты, вывод средств, а также некоторые спотовые и контрактные сделки. Однако вы по-прежнему сможете совершать спотовые и контрактные сделки с BTC и ETH. Кроме того, функции ликвидации и сокращения ваших позиций останутся доступны. Благодарим за понимание и сотрудничество в период проверки вашего аккаунта.

9. Пояснение периода наблюдения за аккаунтом

Если вам сообщают, что ваш аккаунт вошёл в период наблюдения после рассмотрения вашей апелляции, пожалуйста, проявите терпение.В период наблюдения будут ограничены следующие особенности:

• P2P покупка и продажа криптовалюты

• Вывод средств

• OKPay

• Зарабатывать

• Кредиты

• Переводы между основным и субаккаунтами

Конкретные ограничения зависят от информации на соответствующих страницах. Спотовая торговля и торговля фьючерсами остаются без изменений. Если у вас есть открытые позиции, пожалуйста, управляйте своими рисками соответствующим образом. После окончания периода наблюдения и снятия ограничений убедитесь, что вы управляете активами своего аккаунта в течение 24 часов. По истечении этого срока функции покупки и продажи криптовалюты P2P будут ограничены. Все остальные функции останутся без изменений.

10. Что я могу сделать, чтобы избежать срабатывания контроля рисков?

OKX имеет строгие и всесторонние стандарты контроля рисков. Поэтому все пользователи должны соблюдать соответствующие правила платформы по фиатным транзакциям, чтобы избежать срабатывания контроля рисков. При торговле на OKX избегайте высокорисковых операций, таких как покупка криптовалюты от имени других лиц, вывод средств для азартных игр, внеплощадочные сделки или помощь подозрительным лицам в интернете в отмывании денег и накоплении баллов.